（原标题：第五届董事会第三十七次会议有打算公告）
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-019 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2025年1月22日上昼10时在上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。会议由董事长Paul Xiaoming Lee主握，应到董事九东谈主，本体出席九东谈主，部分董事以通信姿色过问。监事及高等处分东谈主员列席会议。
会议审议通过三项议案：一是《对于董事会提出向下修正“恩捷转债”转股价钱的议案》，该议案需提交鼓励会审议并通过；二是《对于管帐计策变更的议案》；三是《对于召开公司2025年第三次临时鼓励会的议案》，决定于2025年2月10日在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开临时鼓励会，审议有关事项。悉数议案均获全票通过。
公司有关公告详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
