（原标题：第五届董事会第八次会议有预备公告）
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-003
石家庄通合电子科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年2月28日以通信面貌召开，应出席董事6名，本色出席6名，会议由董事长马晓峰先生主执。会议审议通过以下议案：
《对于为子公司提供担保额度的议案》：公司拟为子公司提供计较不逾越46,000万元的担保额度，其中为钞票欠债率低于70%的子公司西安霍威电源有限公司提供不逾越18,000万元担保；为钞票欠债率70%以上的子公司河北通合新动力科技有限公司、陕西通合电子科技有限公司提供计较不逾越28,000万元担保。担保面貌包括但不限于保证、典质、质押、反担保等，灵验期自鼓吹大会审议通过之日起一年内。
《对于使用闲置自有资金进行交付管待的议案》：拟使用不逾越15,000万元的闲置自有资金进行交付管待，资金可轮回使用，灵验期自董事会审议通过之日起12个月内。
《对于制定的议案》。
《对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的议案》：定于2025年3月18日15:00召开公司2025年第一次临时鼓吹大会。
会议有预备及关联文献已知道于巨潮资讯网。
